las 8 estafas más comunes con criptodivisas y cómo evitarlas

En la última década, las criptodivisas se han convertido en una mina de oro para hacer extremadamente ricos a inversores, comerciantes e incluso estafadores de criptodivisas.

En los últimos años, múltiples criptomonedas han inundado la industria de las criptodivisas, con el bitcoin aún a la cabeza.

El 10 de noviembre de 2021, el precio del bitcoin se disparó hasta alcanzar un máximo histórico de 69.000 dólares.

Sin embargo, las estafas con criptomonedas siguen encabezando la lista como una de las formas más significativas de pérdida de criptomonedas. La Comisión Federal de Comercio informó de la mayor pérdida de todos los tiempos a través de las criptoestafas a mediados del año pasado.

Las criptopérdidas ascendieron a 82 millones de dólares, diez veces más que en el informe anterior. Con las criptoestafas alcanzando un nuevo máximo, ya es hora de que los criptoinversores y los operadores sepan a qué se enfrentan.

He aquí algunas de las criptoestafas más comunes con las que es probable que se encuentre.

#1. Sitios web falsos

Son una de las principales formas en que los estafadores intentarán apoderarse de su cripto. Crearán un sitio web falso con un aspecto muy similar a los sitios web legítimos. La marca, el dominio, casi todo lo que tienen los sitios web legítimos.

Con sitios web impostores como éstos, le resultará casi imposible distinguir la diferencia, sólo si tiene buen ojo para los detalles.

En la mayoría de los casos, los estafadores utilizan dominios falsos para hacerle caer en sus astutas trampas. Los nombres de dominio se parecen mucho a los de los sitios web originales. Pero, ¿cómo distinguir los dominios falsos de los reales? Tomándose su tiempo para buscar el diablo en los pequeños detalles.

En la mayoría de los casos, estos nombres de dominio utilizan letras similares a números en los dominios reales y viceversa. Por ejemplo, sustituyendo la letra “i” por la “l” o el número “1”.

#2. Estafas por correo electrónico

En 2020, los usuarios de correo electrónico alcanzarán los 4.000 millones de usuarios en todo el mundo. Se calcula que esta cifra representa más de la mitad de la población mundial. Lo que lo convierte en una de las vías más importantes para que los estafadores lleguen a sus víctimas potenciales.

Los estafadores, al igual que con los sitios web, crearán correos electrónicos impostores convincentes. Los correos electrónicos son muy parecidos al original. Para evitar caer en estas estafas, dé siempre un paso más para confirmar su legitimidad. ¿Y cómo hacerlo? Busque cualquier cosa sospechosa en el correo electrónico o diríjase directamente a una organización legítima para solicitar información.

#3. Estafas en las redes sociales

Con tantos usuarios uniéndose a los medios sociales cada año, estas plataformas se han convertido en un paraíso para las estafas de criptomonedas. No se involucre si se encuentra con un texto o una publicación en los medios sociales. Cualquier tweet o texto que requiera que envíe cripto es simplemente una gran estafa esperándole.

También pueden ser de su celebridad favorita o de su amigo más cercano en las redes sociales. Estas cuentas pueden ser impostores o incluso bots suplantadores.

#4. Aplicaciones criptográficas falsas

A menudo los estafadores crean falsas cripto apps. Las cripto apps le prometen obtener locas ganancias en cripto al utilizarlas. Encontrará algunas de estas apps en Google play store e incluso en Apple store.

Denúncielas directamente a las partes interesadas necesarias si se topa con estas apps. Además, antes de descargar con entusiasmo una aplicación en cualquier tienda, tómese su tiempo y lea detenidamente las reseñas.

#5. Estafas de extorsión

A menudo los estafadores de criptomonedas se pondrán en contacto con usted e intentarán chantajearle con alguna información personal comprometedora como textos, vídeos, fotos o información personal obtenida de Internet. También se conocen como estafas de chantaje.

En cuanto detecte una estafa de extorsión, le indicamos algunos pasos sencillos que puede seguir.

• Para comprobar si se ha producido algún ataque o intrusión de malware, escanee su dispositivo.
• ¿Es un correo electrónico? Repórtelo como spam.
• Si la información privada es su contraseña, cámbiela.
• Póngase en contacto con las autoridades competentes para denunciar estas estafas.

#6. Estafas de regalos

A menudo se encontrará con algunos regalos en la mayoría de las plataformas de medios sociales por parte de celebridades o cuentas de medios sociales muy seguidas. Los estafadores se han dado cuenta de esta tendencia y han empezado a establecerla.

Los estafadores utilizarán estos giveaways como cebo y finalmente a su trampa. En cuanto responda a estos regalos, necesitarán que envíe algo de cripto para verificar su dirección. Y le prometerán darle aún más después de la verificación. Pero después de enviar su cripto, poco a poco empezará a darse cuenta de que ha sido víctima de una estafa de regalos.

Para estar seguro

• Sea siempre escéptico sobre los cripto-regalos.
• No tiene por qué enviar cripto para verificar la dirección. Así que no lo haga.
• Cuando los regalos parecen demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo sean.

#7. Estafas de suplantación de identidad de soporte técnico

Son estafas asociadas con defraudadores que se hacen pasar por agentes de soporte técnico para inversores y comerciantes de cripto. Se harán pasar por el servicio de atención al cliente de su criptoentidad favorita. Como en la mayoría de las estafas, los estafadores intentarán aprovecharse de usted. Pero esta vez fingiendo ofrecerle las mejores soluciones para su criptoproblema.

Además, es posible que se pongan en contacto con usted con una reclamación falsa destinada a manipularle. Así que manténgase alerta cuando trate con cualquier personal de soporte técnico.

Para evitar una estafa de soporte técnico

• No facilite sus datos privados -su nombre de usuario o su contraseña- al personal de soporte técnico
• No permita ningún acceso remoto a su cuenta criptográfica o a su máquina.
• Cuelgue si no puede verificar una reclamación de un equipo de soporte.

#8. Estafas de inversión

Como su nombre indica, estas estafas tratan sobre inversiones. Los estafadores crearán falsas propuestas de inversión que le enviarán a sus falsos sitios web de criptomonedas. Intentarán venderle su “lucrativa oportunidad” e invitarle a invertir.

He aquí los dos tipos principales de estafas de inversión que debe conocer:

• Estafa de salida – Una empresa recaudará dinero con una oferta inicial de monedas (ICO). Pero más tarde sale tras robar los fondos sin haber creado un producto.
• Estafa del tirón – Aquí, se crea una nueva moneda y se introduce en una lista de intercambio. Después de que la gente haya cambiado su cripto por la nueva, los desarrolladores dan por terminado el proyecto.

Ahora ya conoce algunas de las estafas y robos de criptomonedas. Pero, ¿cómo evitar ser víctima de estos casos como criptoinversor o comerciante?

He aquí algunas medidas de seguridad cruciales que puede aplicar rápida y personalmente para mantener su cripto a salvo.

Almacene su cripto en una cartera fría

Una cartera fría es una cartera de hardware, una cartera física totalmente desconectada para almacenar criptodivisas. En la mayoría de los casos, estas carteras adoptan la forma de una unidad USB.

Pero, ¿por qué son tan seguras las carteras frías? A diferencia de las carteras calientes, las carteras frías almacenan criptodivisas totalmente fuera de línea, lo que las hace menos propensas a los ciberataques. Cuando elija su monedero frío, elija uno encriptado. Éstas mantienen su cripto aún más seguro.

Un caso que demostró que las carteras frías son notablemente seguras se produjo en 2019. BIT point, una organización de intercambio japonesa, informó de pérdidas de cripto por valor de 32 millones de dólares de sus carteras calientes. Estas carteras calientes contenían Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin y Litecoin. Pero al mirar en sus carteras frías, se dieron cuenta de que el cripto almacenado seguía intacto.

Almacene su cripto en varias carteras

Como dice el refrán: “No ponga todos los huevos en el mismo cubo” Sin ninguna limitación en el número de carteras que puede crear, puede tener múltiples carteras para diversificar su cartera.

Con el aumento de los robos de criptomonedas, dos carteras o más le resultarán más seguras: una cartera para sus transacciones diarias y otra(s) para asegurar su cartera de criptomonedas. Si una de sus carteras se ve afectada, las otras le ayudarán a apuntalar el impacto.

Utilice varias contraseñas seguras.

Nunca utilice una sola contraseña para todas sus cuentas. Un estudio realizado en EE.UU. demostró que más del 70% de los millennials utilizan una única contraseña para la mayoría de sus cuentas. Si se vulnera la seguridad de una cuenta, el resto queda vulnerable a los ataques.

Los especialistas en seguridad aconsejan utilizar un sistema sólido y probado para proteger las cuentas criptográficas. Además, para salvaguardar mejor su cripto, utilice una contraseña única y fuerte para cada cuenta. Si cree que tener varias contraseñas es demasiado engorroso, puede utilizar un gestor de contraseñas de confianza.

Utilice sólo Internet seguro.

¿Es consciente de que una de cada tres personas sufre un ciberataque cada día? ¿Y que la mayoría de estos casos tienen como objetivo dispositivos conectados a una Internet insegura? Sí Así de vulnerable es su criptodivisa cuando se conecta a conexiones de Internet no seguras.

Pero, ¿cómo puede evitar estos ataques? Utilizando sistemáticamente conexiones a Internet seguras cuando maneje su criptodivisa. Evite por completo las redes inseguras como las conexiones Wi-Fi públicas.

Para añadir seguridad adicional a su cripto, puede utilizar una VPN. Con una VPN, puede cambiar fácilmente la ubicación y la dirección IP de su dispositivo, lo que lo hace muy seguro a la hora de navegar por Internet.

No comparta su clave privada.

¿Qué es una clave privada? Es una clave utilizada para confirmar que las personas que intercambian cripto son los propietarios reales de las cripto carteras. Para mantener su cripto seguro lejos de los estafadores, mantenga su clave privada en secreto. Hoffman, director de seguridad de la información en Netenrich, afirma: “La única forma de asegurar realmente su clave privada es almacenarla en frío. Después borre cualquier rastro digital de la clave”

El almacenamiento en frío puede ser cualquier cosa, desde papel escrito hasta un imprimible. Cualquier soporte físico es propenso a los ataques maliciosos de los piratas informáticos.

Si quiere recuperar su clave privada borrada u olvidada, puede utilizar una táctica semiautomática. Utiliza semillas, palabras generadas aleatoriamente para aprovechar su clave perdida u olvidada.

No utilice monederos alojados por el proveedor.

Se trata de monederos alojados por el proveedor. Permiten almacenar su clave privada en los servidores del proveedor. Puede parecer un método sin complicaciones para almacenar su clave privada, pero es el más inseguro. Utilizar monederos alojados significa que cede cualquier control sobre su clave privada.

Pero, ¿por qué son tan arriesgados los monederos alojados en proveedores? Los monederos alojados almacenan sus claves privadas en los servidores del proveedor. Almacenar su clave privada en estos servidores les abre a un montón de riesgos. Riesgos como los ciberataques, la toma del control por parte del gobierno o de una entidad legal, o incluso un fracaso empresarial. La clave para evitar todos estos riesgos es utilizar el almacenamiento en frío para cualquiera de sus claves privadas.

Evite ser víctima del phishing

El phishing es un fraude en línea en forma de trampas que intentan hacerse con sus datos cruciales, como números de tarjetas de crédito o contraseñas. Estas trampas en línea se presentan en correos electrónicos falsos, sitios web maliciosos o anuncios tentadores. Las estafas de phishing encabezan la lista como una de las estafas más comunes en la industria de las criptomonedas.

Para evitar ser víctima de phishing

• Evite los enlaces desconocidos o sospechosos.
• No caiga en anuncios que suenen demasiado buenos para ser verdad.
• No facilite nunca información personal sobre su criptodivisa.

Compruebe siempre la legitimidad antes de facilitar cualquier información sobre criptomonedas a sitios web, aplicaciones o correos electrónicos. Por ejemplo, compruebe siempre si hay algún nombre de dominio sospechoso cuando utilice un sitio web. Los estafadores crean sitios web impostores utilizando nombres de dominio muy similares a los de los sitios legítimos. Y para empeorarlo aún más, sus marcas se parecen mucho a las de los sitios web legítimos.

En 2018, crytpocore, un grupo de piratas informáticos, utilizó estafas de phishing para llevarse más de 200 millones de dólares en criptomonedas. Las estafas de phishing adoptaban la forma de dominios falsos y correos electrónicos que se hacían pasar por los de organizaciones legítimas.

Compruebe regularmente cualquier intrusión.

Compruebe siempre cualquier intrusión en su aparato, ya sea su PC o su teléfono. Por ejemplo, puede distinguir rápidamente los programas predeterminados al instalar un nuevo sistema operativo en su PC. Estos programas predeterminados se ejecutarán automáticamente en el administrador de tareas. Haciendo esto, puede saber fácilmente cuando su PC está bajo alguna intrusión. Además, también puede hacer esto con sus otros dispositivos.

Los hackers se inmiscuyen en su dispositivo y esperan silenciosamente a que usted active sus cuentas de criptomonedas. Y ¡voilà! Tienen sus contraseñas, clave privada y otros datos criptográficos cruciales al instante.

Tenga un solo dispositivo para criptodivisas

¿Desea reforzar su seguridad criptográfica? Disponer de un único dispositivo para sus actividades criptográficas hará precisamente eso. Utilice un único dispositivo, teléfono o pc, para enviar, recibir y acceder a su criptodivisa.

¿Por qué un único dispositivo? Si lo piensa, es más fácil gestionar la seguridad de un único dispositivo que gestionar la seguridad de varios dispositivos.

Trate sólo con entidades criptográficas de buena reputación

Con una reputación impresionante viene la confianza. Por lo tanto, antes de trabajar con cualquier criptoentidad, asegúrese de que su reputación es máxima. Pero, ¿cómo distinguir una criptoentidad de buena reputación? Simplemente realizando una investigación exhaustiva de los antecedentes. Investigación de antecedentes sobre medidas de seguridad, actividades criptográficas y testimonios anteriores.

En definitiva, al elegir confiar en una entidad criptográfica, usted decide asumir un riesgo. Pero haciendo una investigación de antecedentes, usted reduce de alguna manera este riesgo.

Este paso no sólo es válido para las entidades criptográficas, sino también para los gestores de contraseñas. Porque al confiar las contraseñas criptográficas a los gestores de contraseñas, usted asume por completo otro riesgo.

Evite los consejos picantes de los amigos

Algunos amigos intentarán involucrarle en algunos consejos calientes sobre cripto. Los consejos calientes como el marketing multinivel (MLM) de criptodivisas no existen. El marketing multinivel es más bien un esquema piramidal. Promueve un servicio o producto criptográfico que usted avanza a un nuevo nivel con el número de personas invitadas.

Estos consejos pueden sonar románticos. Pero es una de las formas que utilizan los estafadores para robarle su cripto.

Por eso, antes de dejarse llevar por los ardides y los consejos calientes de sus amigos criptomonedas, preste mucha atención a los detalles para evitar ser estafado. Y si los consejos suenan demasiado buenos para ser ciertos, mejor manténgase alejado y ahorre su criptodivisa.

No caiga en la trampa de los rendimientos garantizados.

Se habla de rendimientos garantizados cuando usted participa en operaciones con criptodivisas pensando en obtener grandes ganancias o una compensación de la totalidad del importe si pierde. Cuando se trata de criptodivisas, no hay nada como los rendimientos garantizados. La industria de las criptodivisas es impredecible y nada es una apuesta segura.

Los estafadores de cripto aparecerán con bots de IA. Robots de IA que garantizan altos resultados detectando operaciones ganadoras. Y una vez que usted cae en estos tratos románticos, acaba perdiendo su cripto. Y sin posibilidad de compensación. Las criptooperaciones legítimas le recordarán a menudo que la criptomoneda es un riesgo antes de que decida participar.

Recurra en caso de duda

¿Duda de una aplicación, sitio o correo electrónico criptográfico, o incluso de un anuncio? Si es así, acuda a cualquier persona u organización con conocimientos y experiencia.

Si usted es un criptoinversor o un comerciante, necesita varios amigos cripto conocedores y experimentados. Además, puede tener amigos que le guíen en su viaje y posiblemente le salven de caer en una criptoestafa. Después, puede unirse a un foro de personas con ideas afines.

Al hacerlo, estará dando un paso importante para evitar ser víctima de una criptoestafa, un fraude que podría haberle costado todo su cripto.

Garantice la accesibilidad a la cadena de bloques

Si es usted un entusiasta de las criptodivisas, de alguna manera ya sabe que cualquier operación con criptodivisas requiere una red blockchain.

Aunque los estafadores intentarán convencerle de lo contrario, le dirán que su blockchain aún no se ha lanzado o que está en desarrollo. Los criptoproyectos legítimos operarán en una blockchain que sea de acceso público. Una red blockchain legítima debe tener un sitio web que permita escanear o explorar las transacciones.

Palabras finales 💰

En pocas palabras, la industria de las criptodivisas sigue evolucionando con nuevas medidas de seguridad cada vez más avanzadas. Así que para estar en el lado más seguro, manténgase regularmente actualizado con las recientes medidas de seguridad de las criptodivisas. Además, dé un paso más y asegúrese de aplicar las sencillas medidas de seguridad básicas mencionadas anteriormente. Como dice Hoffman: “La seguridad de su criptografía recae casi por completo en usted como usuario”

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