¿Quiere ser un experto en identificar🔍 criptofichas estafadoras? Si es así, compruebe estos sencillos métodos mencionados en este artículo para protegerse de los estafadores.
Dondequiera que haya una enorme demanda y afluencia de dinero, existe la posibilidad de que se produzcan estafas. Con más de un billón de dólares de capitalización bursátil, el sector de las criptomonedas ha tenido una gran participación de estafadores en los últimos años.
Según Chainalysis, en 2022 se produjo el mayor pirateo de criptomonedas desde su creación. Además, los piratas informáticos robaron la friolera de 3.800 millones de dólares de diversas plataformas.
Como inversor informado, es esencial comprender y detectar las estafas en torno al espacio de las criptomonedas. De este modo, podrá evitar caer en la trampa de un estafador y concienciar a sus conocidos.
En primer lugar, entendamos qué son las criptoestafas, pero si ya lo sabe y quiere sumergirse de lleno en las herramientas que le ayudarán a identificarlas, ¡consulte la tabla siguiente! Sin embargo, ¡no olvide leer el post que sigue para aprender cómo puede identificar usted mismo una criptomoneda/token estafa!
| Herramienta | Características notables |
|---|---|
| Token Sniffer | Supervisión en tiempo real de las amenazas a la seguridad de los tokens |
| Honeypot.es | Identifica posibles tokens estafa honeypot |
| CoinMarketCap | Datos de tokens en tiempo real, actividades de la comunidad, intercambios |
| Etherscan | Detecta ventas, actividades de los fundadores, reputación |
¿Qué es una criptoestafa?
¿Qué son las criptoestafas? Básicamente, una criptoestafa implica actividades fraudulentas o esquemas para generar beneficios financieros. Además, en la mayoría de los casos, las víctimas de estas estafas pierden sus valiosos criptoactivos a manos de los estafadores.
El aumento de la popularidad de los criptoproyectos y sus tokens atrae a millones de nuevos usuarios a este espacio. Por esta razón, a los estafadores les resulta fácil atrapar a los principiantes con menos conocimientos sobre el criptoespacio. Así pues, merece la pena conocer las mejores plataformas de cri ptomonedas y utilizar carteras de criptomonedas seguras.
Además, hay una gran variedad de formas en las que los estafadores intentan atrapar a los incautos, desde grifos de criptomonedas, ¡hasta falsas aplicaciones de criptomonedas! ¡La clave es estar alerta!
En particular, los tokens criptográficos falsos o estafadores se encuentran entre los métodos más utilizados para engañar a los principiantes y huir con su dinero. En estos casos, los estafadores convencen a los usuarios para que inviertan garantizándoles enormes beneficios.
Pero, ¿cómo llevan a cabo tales estafas? Sumerjámonos en ello ahora.
¿Cómo funcionan las fichas de estafa?
El principal motivo de los estafadores es convencer a los usuarios para que compren un gran número de tokens de estafa. Para ello, las principales tácticas utilizadas incluyen el método del tirón de la manta.
Entonces, ¿qué es un tirón de alfombra? ¡Entendámoslo de inmediato!
El rug pull es una criptoestafa en la que los desarrolladores o el equipo abandonan los proyectos y huyen con los fondos de los inversores. Finalmente, tras este proceso, los inversores se quedan con la inestimable cripto tokens☹️.
Los estafadores inflan inicialmente el precio de los tokens para crear miedo a perderse algo (FOMO) entre los inversores. Por lo tanto, el precio del token sube masivamente en pocas horas.
Finalmente, una vez que el token alcanza un precio determinado, los promotores venden todos sus tokens. Como resultado, el precio del token se desploma hasta casi cero, perdiendo el dinero de todos los demás inversores en unos segundos.
Uno de los ejemplos más destacados de rug pull fue el del token Squid Game (SQUID) en 2021. Este cripto token inspirado en una popular serie de Netflix se estrelló después de que los desarrolladores huyeran con las inversiones de los usuarios.
⚠️Overall, ¡este tirón de alfombra acabó con 3,3 millones de dólares del fondo del usuario!
En definitiva, es importante reconocer este tipo de tokens criptográficos fraudulentos y mantenerse alejado de ellos.
¿Cómo identificar un token estafa?
Puede seguir estos métodos para detectar tokens estafa del espacio criptográfico:
#1. Investigue sobre el proyecto
El valor real de un cripto token reside en el potencial futuro del cripto proyecto. Por lo tanto, investigue la misión y el objetivo planteados por los desarrolladores.
Además, compruebe el caso de uso del token que emite el proyecto. Los proyectos auténticos vienen con casos de uso prácticos y claros. Si encuentra criptomonedas que ofrecen misiones sin lógica, evitar tales tokens es la mejor opción.
Además, compruebe los detalles sobre los principales inversores de un proyecto. Si un inversor establecido o una empresa de inversión es uno de los principales inversores, es menos probable que se trate de una estafa.
#2. Compruebe el equipo y su historial
El equipo principal es el pilar central de cualquier criptoproyecto que tenga éxito en el futuro. La mayoría de los criptodelitos son llevados a cabo por fundadores y miembros del equipo anónimos.
Asegúrese de que los miembros del equipo tienen experiencia laboral en el sector de las criptomonedas. Además, compruebe sus perfiles activos en las plataformas LinkedIn, X o Discord.
Suponga que es un principiante en el espacio cripto. En ese caso, le recomiendo que no se involucre en proyectos que no proporcionen información sobre sus fundadores y su equipo. Sin embargo, tenga en cuenta que este factor por sí solo no garantiza la credibilidad de un proyecto.
#3. Lea el libro blanco
El libro blanco proporciona detalles en profundidad sobre un criptoproyecto en particular. Puede leer el libro blanco en el sitio web del proyecto o en plataformas como CoinMarketCap o CoinGecko.
Un libro blanco típico cubre el objetivo de un proyecto, los plazos y otros aspectos importantes. Puede realizar una comprobación básica del libro blanco sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Los proyectos sin un libro blanco pueden considerarse una bandera roja.
Otros signos de que el libro blanco está sospechoso son
- Errores gramaticales
- Errores ortográficos
- Plagio
- Diseño y maquetación poco profesionales
- Uso excesivo de jerga
Crear un libro blanco bien elaborado requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos técnicos. Por lo tanto, es fácil encontrar defectos en el libro blanco de un proyecto falso.
#4. Compruebe los listados de las bolsas
La mayoría de las bolsas importantes se someten a una inspección estricta antes de listar un nuevo token. Por ejemplo, para listar un nuevo token en Binance, el fundador o CEO del proyecto debe rellenar un formulario detallado.
Una vez enviado este formulario, un equipo de expertos revisa minuciosamente el proyecto. Finalmente, una vez cumplidas todas las condiciones, Binance lista el token. Este proceso de verificación eliminó por sí mismo un gran número de cripto-tokens fraudulentos.
Teniendo esto en cuenta, puede comprobar si un nuevo token cotiza en bolsas destacadas como Binance, Coinbase Exchange y Kraken, por nombrar algunas. En general, es mejor para un principiante elegir tokens que coticen en las 5 principales bolsas de criptomonedas centralizadas (CEX).
#5. Compruebe la liquidez del token
En pocas palabras, la liquidez del token se refiere a la facilidad de conversión del cripto en otro token o en efectivo sin que ello repercuta en el precio de mercado. Supongamos que vende un número considerable de un token; el precio global no debería caer significativamente.
Puede comprobar la liquidez de un token en Uniswap o en otras bolsas descentralizadas (DEX). Estos datos le darán una idea exacta de la liquidez de un cripto token.
Consideremos el token Ape In como ejemplo. Si intenta comprar este token, mostrará «Liquidez insuficiente» Siempre es mejor mantenerse alejado de este tipo de tokens sin liquidez.
Las criptomonedas ilíquidas son difíciles de vender cuando surge la necesidad. Como resultado, aunque usted coloque una orden de venta, la orden se queda sin ejecutar.
#6. Examine las actividades en los medios sociales
Las plataformas de medios sociales son la principal herramienta utilizada para promocionar criptodivisas fraudulentas. Examine las estrategias de marketing que ofrecen.
La mayoría de los proyectos de estafa se centran en los aspectos monetarios más que en la tecnología y la visión. Por ejemplo, sus páginas destacan enormes recaudaciones de fondos y el crecimiento potencial.
También puede comprobar si tienen cuentas verificadas en las principales plataformas de medios sociales. La mayoría de los estafadores que tiran de la manta no dedican mucho tiempo, dinero y esfuerzo a verificar sus cuentas en línea.
Además, las cuentas con un gran número de seguidores falsos también son un signo de estafa. La mejor forma de identificar la autenticidad de los seguidores es comprobar el engagement de sus últimas publicaciones. Por ejemplo, una cuenta con un millón de seguidores y pocos compromisos puede considerarse una bandera roja.
Los regalos son otros de los principales trucos de marketing que los estafadores ponen en práctica para atraer a nuevos usuarios. Por lo tanto, es mejor evitar un proyecto que ofrezca muchas recompensas gratuitas, tarjetas regalo o fichas.
#7. Tenga en cuenta el precio y el volumen de negociación de la criptodivisa
Si observa los patrones de precios de un cripto token fraudulento, habrá picos masivos. Además, también encontrará volúmenes de negociación irregulares en determinados momentos.
Puede detectar fácilmente estos picos masivos en el precio y el volumen utilizando plataformas de gráficos sencillas. Por ejemplo, puede buscar el gráfico del token en TradingView para obtener los movimientos históricos de precio y volumen.
Por ejemplo, el precio del token Squid Game (SQUID) pasó de 1 céntimo a más de 2.800 dólares en pocos días. Finalmente, el precio de este token estafa se desplomó hasta casi cero en unos segundos.
En resumen, evite los tokens que muestren movimientos de precio y volumen repentinos y extremos.
#8. Compruebe Tokenomics
Tokenomics es básicamente la economía de un token criptográfico. Como resultado, puede entender los componentes clave como el suministro de tokens, la utilidad, la distribución y más.
Si el fundador y los miembros del equipo poseen la mayor parte del suministro de tokens, existe un riesgo enorme. Supongamos que venden todas sus participaciones; el precio del token se desplomará hasta cero.
Puede comprobar rápidamente la tokenómica simple de una criptomoneda utilizando plataformas como CoinGecko o CoinMarketCap. Además, si desea consultar la tokenómica detallada, puede explorar el whitepaper.
Lea también: Podcasts de criptodivisas para mantenerse a la cabeza de la economía digital
Herramientas para identificar tokens fraudulentos
Además, también puede utilizar algunas herramientas para descubrir tokens criptográficos estafa. ¡Esté atento!
#1. Token Sniffer
TokenSniffer le permite monitorizar las actividades en tiempo real de los tokens criptográficos. Esta supervisión activa ayuda a detectar posibles amenazas a la seguridad en torno al token seleccionado.
Además, puede realizar una inspección detallada de los contratos inteligentes de una blockchain subyacente. En el momento de escribir estas líneas, Token Sniffer es compatible con 13 redes blockchain destacadas.
Los datos principales consisten en:
- Análisis de titulares: Detalles sobre todos los titulares y sus porcentajes de tenencia.
- Análisis de liquidez: Incluye la liquidez del token en las principales bolsas de criptomonedas.
- Análisis de contratos: Proporciona los detalles de verificación de la fuente de contratos del token.
- Análisis de intercambio: Menciona si el token se puede vender o no en los mercados.
Token Sniffer es fácil de usar, ya que puede comprobar los detalles sobre un token introduciendo su nombre o la dirección de su contrato. Tras unos segundos, obtendrá toda la información importante sobre ese token.
#2. Honeypot.is
Honeypot.is le ayuda a identificar posibles tokens que funcionan como una estafa de honeypot. En pocas palabras, esta estafa consiste en que los estafadores se ponen en contacto con la gente para que les facilite el acceso a su criptocartera a cambio de recompensas. Por lo tanto, ¡tener una criptocartera segura no es suficiente!
Honeypot.is proporciona información sobre lo siguiente:
- Illiquidez en las principales bolsas como Uniswap y SushiSwap.
- Código fuente del token.
- Límites de compra y venta.
Puede utilizar Honeypot.is para comprobar si una dirección de token es un honeypot🍯 o no. Aquí, sólo tiene que pegar la dirección del contrato. Además, esta herramienta le ayuda a detectar las posibilidades de estafa de las redes Ethereum y Binance Smart Chain (BSC).
#3. CoinMarketCap
Adquirida por Binance en 2020, CoinMarketCap es uno de los nombres de confianza en el espacio cripto. Es una plataforma imprescindible que le ayuda a investigar proyectos y criptodivisas.
Esta plataforma proporciona datos en tiempo real sobre el precio de un token, su capitalización de mercado y su volumen de negociación. Además, también puede comprobar la oferta total, máxima y en circulación de los tokens.
Además, también puede comprobar las actividades de la comunidad para detectar cualquier actividad sospechosa en torno al proyecto. También puede encontrar la dirección del contrato del token, el sitio web, el libro blanco, el informe de auditoría y mucho más.
CoinMarketCap también proporciona los nombres de las bolsas que cotizan un token concreto. Esta lista incluye el volumen de negociación y la puntuación de liquidez del token.
#4. Etherscan
Impulsado por Ethereum, Etherscan es un explorador de blockchain fiable. Puede utilizar esta herramienta para comprobar información en profundidad sobre un token.
Puede utilizar esta herramienta para detectar grandes ventas masivas en una criptodivisa. Además, también puede detectar las actividades del fundador relacionadas con el proyecto de ese token. Estos datos le ayudarán a detectar posibles estafas como los tirones de alfombra.
Además, puede revisar la sección de comentarios para comprobar las posibilidades de estafa. Asimismo, Etherscan le ayuda a identificar la cartera a la que los hackers envían los activos robados.
Y lo que es más importante, esta herramienta cuenta con una opción de reputación para informar a los usuarios de la credibilidad de un token. Los tipos de reputación incluyen:
- Desconocida
- Neutral
- OK
- Sospechoso
- Inseguro
- Spam
Los tokens de reputación desconocida y neutral cumplen algunos requisitos de credibilidad y no tienen banderas rojas significativas. En cambio, la reputación OK satisface la mayoría de los factores de un token auténtico. Sin embargo, no ofrece una garantía del 100% para confiar incuestionablemente en ese token.
Los tokens con reputaciones sospechosas, inseguras y de spam vienen acompañados de informes de fraude, estafa, spam o phishing. Lo mejor sería evitar los tokens con esta reputación.
Palabras finales
No existe un único factor que le ayude a encontrar una criptoficha fraudulenta. Sin embargo, puede combinar todos los métodos discutidos en este artículo para identificar proyectos de estafa y sus tokens.
En conclusión, evite los proyectos que suenen demasiado buenos para ser verdad. En última instancia, no deje que el miedo a perderse algo (FOMO) arruine su paz mental y financiera.
A continuación, las mejores plataformas de préstamos de criptomonedas con consejos sobre cómo elegir la plataforma de préstamos de criptomonedas adecuada.